证券代码：603377       证券简称：ST 东时       公告编号：临 2024-143 转债代码：113575       转债简称：东时转债           东方前锋驾驶学校股份有限公司   对于“东时转债”瞻望温顺转股价钱修正条件的                     辅导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何乖张纪录、误导性呈报 或者要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。   紧迫实质辅导：   ?   转债代码：113575，转债简称：东时转债；   ?   转股价钱：12.15 元/股；   ?   转股期限：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日延至后来的第 1 个责任日）；   ? 自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，东方前锋驾驶学校股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱 80% （9.72 元/股），若以前二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价钱无间低 于当期转股价钱的 80%，瞻望将可能触发“东时转债”的转股价钱向下修正条 款。若触发转股价钱的修正条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修 正转股价钱并实时履行信息透露义务。敬请高大投资者防卫投资风险。   一、可转债刊行上市大要   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可 [2019]2988 号文《对于核准东方前锋驾驶学校股份有限公司公栽种行可改动公 司债券的批复》，公司获准向社会公栽种行可改动公司债券（以下简称“可转债”、 “东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日，票面 利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、 第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，认为召募资金 4.28 亿元。   （二）可转债上市情况   经上海证券交游所自律监管决定书[2020]111 号文首肯，公司 4.28 亿元可转 债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“东时转债”， 债券代码“113575”。   （三）可转债转股价钱诊治情况   把柄关联章程和《东方前锋驾驶学校股份有限公司公栽种行可改动公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司该次刊行的东时转 债自 2020 年 10 月 15 日起可改动为本公司 A 股粗拙股，运行转股价钱为 14.56 元/股，最新转股价钱为 12.15 元/股。历次转股价钱诊治情况如下：   公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度职权分拨，实施决策为每 10 股派 发现款红利 0.85 元（税前）和每 10 股成本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起“东时转债”的转股价钱诊治为 12.15 元/股，具体实质详见公司于 分拨引起的“东时转债”转股价钱诊治的公告》（临 2021-052）。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   把柄公司《召募评释书》的商定，在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股 票在职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审 议表决。   上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的激动应当遁藏。修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 透露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺 等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手收复 转股央求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   （三）转股价钱修正要求瞻望触发情况   自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 80%（即 9.72 元/股），若以前二十个交游日内有五个 交游日公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的 80%时，瞻望将可能触发“东 时转债”的转股价钱向下修正要求。   三、风险辅导   公司将把柄《召募评释书》的商定和关系法律限定要求，于触发“东时转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。   敬请高大投资者柔软公司后续公告，防卫投资风险。   特此公告。                         东方前锋驾驶学校股份有限公司董事会